***VACATURE COMPLIANCE***
ABN AMRO – Operation Specialist I
Rotterdam Coolsingel 93
Assignment context and description of activities
Als CDD Analist TM AML onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle ABN AMRO klanten in Nederland. Deze transacties zijn door een filter/threshold geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van o.a. transactie-analyse wordt het transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk gemaakt.Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke/banker ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk).Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT). Scope klantsegmenten: Retail & Private Banking NL, Commercial Banking (Commercial Clients en International Clients). Coaching is in deze functie een belangrijk onderdeel.Ook moet men inhoudelijk over kennis beschikken van AML.
With the following results (SMART)
Als CDD Analist TM AML onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle ABN AMRO klanten in Nederland. Deze transacties zijn door een filter/threshold geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van o.a. transactie-analyse wordt het transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk gemaakt.
Relevant knowledge, skills, competences & desired education level
Belangrijke competenties / vaardigheden
- Zorgvuldig, Proactief, Stressbestendig, Samenwerken,Organiseren & Plannen
- Analytische vaardigheden (in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse ogenschijnlijk onafhankelijke elementen en kan van daar uit conclusies trekken vertalen in duidelijke en kernachtige vastlegging)
- Risicobewustzijn: identificeert risico’s en handelt adequaat door tijdig te signaleren en de juiste partijen te informeren.
- Besluitvaardigheid (in staat om op basis van analyse besluit te nemen mbt het doorgronden van je onderzoeken)
- Leervermogen: in staat om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken; (denk hierbij aan wet & regelgeving binnen bepaalde branches en actuele maatschappelijke onderwerpen/vraagstukken (oa Vastgoed, Cafés en Restaurants, Koffieshops, Sex & Adult Industrie, Bitcoins etc)
- Schriftelijke & Mondelinge communicatie: het vermogen om conclusies en bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden;
- Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen
- Proces Optimalisatie: neemt een kritische houding in tegenover bestaande processen, stelt huidige routines en mechanismes aan de kaak om tot mogelijke procesverbeteringen te komen;
- Zoekt naar duurzame oplossingen die in lijn zijn met de reputatie van de bank;
- Informatievaardigheden: is in staat om snel de juiste informatie te vinden op websites
- In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen
***TRAINEESHIP COMPLIANCE***
Wanneer je bij DPA Compliance & Risk in dienst komt als trainee, ga je deel uitmaken van een toonaangevende en dynamische onderneming. Wij bieden een open en informele cultuur en met onze persoonlijke benadering streven wij ernaar het beste uit onze mensen te halen. Je
wordt daarbij ondersteund door training en coaching van topkwaliteit.
We geven jou de kans om binnen de financiële sector aan de slag te gaan. Dit betekent dat je bij een van onze klanten wordt gepresenteerd en de kans krijgt om ervaring op te doen binnen het compliance & risk werkveld. Na een succesvol doorlopen traineeship bieden wij jou de kans om in dienst te komen als Compliance Professional, waarbij je je nog verder in de praktijk kan ontwikkelen om jezelf te ontplooien als volwaardig compliance professional bij
DPA Compliance & Risk.
Dit bieden wij jou:
Een marktconform salaris;
Een jaarlijks opleidingsbudget, te besteden aan relevante opleidingen bij gerenommeerde
instituten;
Interne competentiegerichte cursussen en trainingen binnen DPA Academy;
Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en
ontwikkeling;
Een fulltime functie van 40 uur per week.
DPA Compliance & Risk is dé koploper binnen de specialistische arbeidsmarkt van Compliance Professionals. In een paar jaar tijd zijn wij uitgegroeid tot één van de topspelers binnen deze markt. Door onze specifieke focus, hebben wij een actuele en uitgebreide kennis van de ontwikkelingen binnen de (financiële) markt. Daarnaast hebben wij een grote persoonlijke betrokkenheid zowel bij onze professionals als onze opdrachtgevers. Onze manier van werken heeft zich inmiddels vertaald in een ijzersterk netwerk en bewezen
trackrecord.
DPA Compliance & Risk is onderdeel van het beursgenoteerde DPA NV. De cultuur wordt
gekenmerkt door korte lijnen, veel zelfstandigheid en vrijheid. Bij DPA Compliance & Risk
staat persoonlijke en lange termijn samenwerking met kandidaten en opdrachtgevers hoog in
het vaandel.
Interesse? Neem dan graag contact op met Floor Hermsen op 06 12 15 38 31 of
floor.hermsen@dpa.nl.