Traineeship CDD Analist Transactiemonitoring Anti Money Laundering
Van de ±160 mensen die bij Partner in Compliance werken heeft meer dan 2/3 een achtergrond in Criminologie! Wil jij afwisselende werkzaamheden en een steile leercurve? Ben jij de nieuwe Sherlock Holmes en vind je het leuk om klantgegevens te onderzoeken en analyseren op witwassen en terrorisme financiering risico’s? Dan is dit de ideale functie voor jou om kennis te maken met – en door te groeien tot specialist binnen – Compliance!
Naast eigen projecten bij de Grootbanken hebben wij 20+ andere financiële instellingen als klant in binnen- en buitenland waar wij de gehele Compliance verzorgen, dus genoeg mogelijkheden.
Wie zijn wij
Partner in Compliance is in Nederland de grootste kennis inhoudelijke Compliance partner voor Financiële instellingen zoals Banken. Opdrachtgevers schakelen ons in voor alle onderdelen van het traject van strategie tot uitvoering. Wij onderscheiden ons in Advisering, Implementatie en uitvoering van Compliance projecten en het volledig ontzorgen van klanten als External Compliance Officer.
Achtergrond
Wij starten binnenkort met nieuwe projecten in de Randstad waar wij de juiste nieuwe collega’s voor aan het zoeken zijn. Aangezien wij verantwoordelijk zijn voor het managen en uitvoeren van het project kunnen wij het selectie traject heel kort en efficiënt laten zijn.
Werkzaamheden
Als CDD Analist TM AML onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Denk hierbij aan externe zoekbronnen zoals Social Media, KvK, Google, Kadaster, Lexis Nexis, WorldCheck etc. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de accountmanager ingeschakeld welke afhankelijk van jouw navraag de klant benadert.
Is de transactie verdacht dan wordt dit conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT) aan de FIU.
Wat bieden wij:
- De mogelijkheid om je te ontwikkelingen van starter tot Specialist of Consultant binnen het vakgebied Compliance;
- Interne en Externe Opleidingstrajecten;
- Ruimte voor learning on the job en persoonlijke doorontwikkeling binnen het project;
- Coaching en loopbaanbegeleiding;
- Werken voor diverse (internationale) instellingen in en buiten de financiële sector;
- Dynamische en informele werkomgeving;
- Een marktconform salaris.
Wat zoeken wij:
- HBO/WO-niveau met een achtergrond in Criminologie, Politicologie, Bedrijfskunde, Rechten, Forensisch onderzoek, MER of Bedrijfseconomie;
- Pro-actief;
- Communicatief: in staat om kernachtig schriftelijk te formuleren;
- Lerend vermogen: in staat om in korte tijd complexe materie tot je te nemen;
- Accuraat, analytisch, doelgericht;
- Team player.
Enthousiast?
Leuk! Stuur snel je cv naar recruitment@partnerincompliance.nl
Voor meer vacatures van Partner in Compliance kijk op www.partnerincompliance.nl en ‘connect’ met Maarten C. de Jong op LinkedIn!
Criminologie In Actie